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定期報告

五屆十四次董事會會議決議公告
來源:      發布時間:2012-04-27 00:00:00      字體大?。?- +

證券代碼:000962         證券簡稱:東方鉭業      公告編號:2012-020號
寧夏東方鉭業股份有限公司
五屆十四次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司五屆十四次董事會會議通知于2012年4月13日以書面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發出。會議于2012年4月26日以通訊方式召開,應參加表決董事9人,實參加表決董事7人。張創奇董事因出國參加商務活動、何季麟董事因出差未能出席會議,特授權鐘景明董事代為行使表決權。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。經審議:
一、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2012年第一季度報告的議案》,公司2012年第一季度報告全文見巨潮資訊網,摘要詳見2012年4月27日,公司2012-022號公告。
二、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于投資設立中色東方非洲有限公司的議案》,具體內容詳見2012年4月27日,公司2012-023號公告。
三、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于向金融機構續貸流動資金貸款的議案》。
2010年12月17日,公司四屆二十三次董事會會議審議批準:適時向金融機構續貸5.4億元流動資金貸款,期限36個月(自簽訂貸款合同之日起計算)?,F部分貸款即將到期。
根據目前及今后年度經營目標,董事會同意公司繼續向金融機構申請續貸7億元的流動資金,期限36個月(自簽訂貸款合同之日起計算)。并授權公司經營班子辦理相關事宜。
特此公告。
 
 
 
 
 
寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
2012年4月26日

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