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五屆八次監事會會議決議公告
來源:      發布時間:2012-04-27 00:00:00      字體大?。?- +

股票代碼:000962  股票簡稱:東方鉭業  公告編號:2012-021號
 
寧夏東方鉭業股份有限公司
五屆八次監事會會議決議公告
 
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
 
寧夏東方鉭業股份有限公司五屆八次監事會會議于2012年4月26日在石嘴山市寶山賓館第二會議室召開。會議應到監事5人,實到4人,牛正剛監事因出國學習未能參加會議,特授權馬躍忠監事代為行使表決權。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由監事會主席張慧珍女士主持,經過討論審議:
以贊成票5票,反對票0票,棄權票0票,通過了《關于公司2012年第一季度報告的議案》。
監事會對公司2012年第一季度報告發表如下意見:
報告編制和審議程序符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》等法律法規的規定。報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息真實反映了公司第一季度的經營業績和財務狀況。在提出本意見前,未發現參與報告編制和審議的人員有違反信息保密規定的行為。
特此公告。
 
                 寧夏東方鉭業股份有限公司監事會
                  2012年4月26日
 

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