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臨時報告

東方鉭業二屆八次董事會會議決議
來源:      發布時間:2003-10-25 00:00:00      字體大?。?- +

證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業 公告編號:2003—011
  
   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
  
   寧夏東方鉭業股份有限公司二屆八次董事會會議于2003年10月23日在寧夏石嘴山市寶山賓館二樓會議室舉行,應到董事11人,實際出席董事7人,何季麟董事、吳瑞榮董事因出差委托張宗國董事、曹永平董事代為出席并表決;朱公錄董事、張惠強董事因健康原因委托張宗國董事、羅振邦董事代為出席并表決,會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定。全體監事和部分高級管理人員列席了本次會議,會議由董事長聶明亮先生主持,經過認真審議和表決,會議通過了:
   一、關于公司2003年第三季度報告的議案
   二、關于所持參股公司股權轉讓的議案
   公司于2001年2月27日出資1000萬元現金參股寧都創業投資有限公司(以下簡稱“寧都”),占該公司注冊資本的8.33%,鑒于公司的主營業務與寧都業務范圍相差較大,為了使公司更好的集中精力作大作強主業,公司董事會同意將公司擁有的寧都1000萬股股權以原投入該公司的數額1000萬元作價轉讓給深圳北融投資集團有限公司。
   深圳北融投資集團有限公司注冊于深圳福田區中心區投資大廈16樓,法定代表人蔡開志。
   根據本公司與深圳北融投資集團有限公司簽署的《股權轉讓合同》的約定,本合同經雙方簽字生效后五個工作日內,受讓方向轉讓方支付合同價款的30%,剩余價款由深圳北融投資集團有限公司與寧夏政府金融管理辦公室商定時間支付。2003年10月23日,本公司已收到深圳北融投資集團有限公司500萬元轉讓款。該合同同時規定,如果深圳北融投資集團有限公司受讓西北證券有限公司股權失敗,則公司需將已收取的股權轉讓款退還給深圳北融投資集團有限公司,同時解除該項轉讓合同。
   本公司將對該股權轉讓進展情況適時履行必要的信息披露義務。
   本次交易未構成關聯交易。
  
   特此公告
  
  
   寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
   2003年10月23日

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