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臨時報告

二屆九次董事會會議決議公告
來源:      發布時間:2003-11-19 00:00:00      字體大?。?- +

證券代碼:000962 證券簡稱:東方鉭業 公告編號:2003—013
  
   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
  
   寧夏東方鉭業股份有限公司二屆九次董事會會議于2003年11月19日以通訊方式召開,會議應出席董事11人,實際出席董事10人,吳瑞榮董事因出差委托曹永平董事代為出席并表決,會議符合《公司法》、《公司章程》的相關規定,經過審議和通訊表決(關聯董事曹永平董事及其受托表決權對本次關聯交易的議案采取了回避表決),會議通過了公司與寧都創業投資有限公司關聯交易(委托理財)的議案。關聯交易內容詳見本次關聯交易公告。
  
   特此公告
  
  
   寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
   2003年11月19日

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