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臨時報告

九屆二次董事會
來源:      發布時間:2023-09-26 09:38:37      字體大?。?- +

寧夏東方鉭業股份有限公司
第九董事會第二次會議決議
 
一、董事會會議召開情況
寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2023年8月14日以電子郵件、短信的形式向各位董事發出。會議于2023年8月25日在東方鉭業辦公樓二樓會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開,應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。公司監事和部分高管人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議由董事長王戰宏先生主持。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》。《公司2023年半年度報告(全文)》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn;《公司2023年半年度報告(摘要)》詳見2023年8月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-096號公告。
2、以5票同意,0票反對,0票棄權(關聯董事唐微、白軼明、包璽芳、朱國勝回避表決),審議通過了《關于對有色礦業集團財務有限公司2023年上半年風險持續評估報告的議案》。具體內容詳見2023年8月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-097號公告。
3、以8票同意,0票反對,0票棄權黃志學董事為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象,對本議案回避表決),審議通過了《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《寧夏東方鉭業股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃》的有關規定以及公司2023年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,董事會認為本激勵計劃的授予條件已經滿足,同意以2023年8月28日為預留授予日,向符合條件的5名激勵對象授予12萬股限制性股票,授予價格為人民幣6.20元/股。
具體內容詳見公司2023年8月29日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上披露的《寧夏東方鉭業股份有限公司關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的公告》(公告編號:2023-098號)。
 
 
 
 
                     寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                            2023年8月25日

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